Миллионы наличными и криптообменники: что искали ночью на легендарном рынке
Ночью комплекс нашли не только павильоны с техникой. В служебных помещениях и торговых точках работали оперативники. Изъяли наличные, документы, электронику.
Следственные действия проводились в ночь на 13 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Обыски затронули все помещения «Горбушки» — от складов до точек продаж.
Поводом для визита силовиков стала информация о нелегальных криптообменниках. По данным источников, на территории комплекса работали пункты обмена цифровых валют без соответствующей регистрации. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Объём изъятых средств уточняется. Только за первые часы обыска изъяли более миллиона рублей, пишет Baza. В одном из обменников нашли несколько миллионов наличными. Общий объём изъятого пока не озвучивается.
Параллельно с обысками у торгового центра появилась группа из 25 молодых людей спортивного телосложения. На парковке стоял зелёный BMW с «красивыми номерами» 05 региона. Что это за люди и имели ли они отношение к происходящему — не уточняется.
Администраторов комплекса опросили. Изъятую документацию изучают. Официальных комментариев от силовых ведомств на момент публикации не поступало.
Стоит вспомнить контекст. Ранее ФСБ задержала петербургского бизнесмена Илью Трабера. Связь между этими событиями не подтверждена, но совпадение по времени требует проверки.
Эксперты отмечают: интерес силовиков к криптообменникам растёт. Регулятор давно пытается навести порядок в этой сфере. Нелегальные пункты обмена — лакомый кусок для теневого бизнеса. Через них отмывают деньги, выводят средства за рубеж, финансируют серые схемы.
Для «Горбушки» это не первый визит правоохранителей. Рынок с историей, легендарное место для москвичей и гостей столицы. Но в последние годы комплекс всё чаще фигурирует в криминальных сводках. Сначала контрафакт, теперь — криптовалюты.
Что будет дальше? Скорее всего, последуют новые задержания. Уголовное дело уже возбуждено, оперативники работают с изъятыми материалами. Владельцы обменников, если их найдут, могут получить серьёзные сроки.
Для посетителей «Горбушки» ситуация пока не изменилась. Комплекс работает в обычном режиме. Но осадок остался. Кто теперь захочет покупать технику в месте, где ночью хозяйничают силовики?
Пока официальные лица молчат. Источники в правоохранительных органах говорят о продолжении следственных действий. Возможно, в ближайшие дни появятся новые подробности.
«Работаем. Информация появится позже», — коротко ответили на запрос в одном из ведомств.